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原题:美国商品期货交易委员会(CFTC)计划打击油价负向“操纵案”,或于周四披露真相。据国外媒体报道,美国商品期货交易委员会计划与美国司法部联手打击市场操纵行为。这一消息使人们更容易理解CFTC昨日的突然“大动作”。据《纽约时报》报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)周三表示,将更新对银行和交易员“不当行为”的罚款准则,包括欺诈、操纵期货和利率。这是几十年来,商品期货交易委员会首次对不当行为的罚款形式进行评估。

据最新报道,美国司法部反欺诈司正在加强打击商品欺诈的力度。该团队由avi Perry监管,avi Perry是一名审判律师,曾起诉涉及贸易巨头tower research capital、美林(Merrill Lynch)和摩根大通(JPMorgan Chase)的欺诈案。消息人士告诉路透,该计划旨在扩大美国司法部对市场操纵刑事起诉的范围,从传统的内幕交易和期货操纵扩大到一系列资产类别。如果成功,该计划将增加可能受到刑事指控的交易员的监禁时间,而银行、经纪人和自营贸易公司可能面临巨额罚款和业务限制;此外,该计划还将更好地发现机构之间潜在的不当行为,揭露更多的欺诈行为。

据悉,法务部近期重点“造假”,即为期货交易员提供错误的供求信息,然后利用市场波动性反应获利。今年,这场流行病危机引发了市场的极度动荡,包括上个月石油市场空前下跌。据悉,美国商品期货交易委员会正在调查美国基准原油价格下跌至负值的情况。市场是否存在“操纵”很快就会明朗。美国商品期货交易委员会首席执行官麦克唐纳(James McDonald)拒绝就近期市场动荡的可能性发表评论,但表示,自上次金融危机以来,美国商品期货交易委员会处理数据的能力有所增强。

近年来,市场操纵案件频频曝光。然而,数十名官员和行业专家表示,数十年来,市场操纵一直没有得到充分的监控。此外,2008年金融危机后,国会大大扩大了商品期货交易委员会(CFTC)的职权范围,但自1994年以来,CFTC没有正式更新和审查其处罚条例。据路透社报道,CFTC与司法部的合作可能是基于摩根大通操纵白银案的经验教训。当时,CFTC无法使用美国法院备案文件中的数据,这降低了案件解决的效率。詹姆斯麦克唐纳说,商业欺诈的形式也在改变。

传统上,欺诈行为可能包括提出大额要约,然后迅速取消要约。但现在它的做法可能包括交易者的协调策略——交易者可能同时在市场上下假日订单和真正的订单,然后突然取消假订单,这给人一种虚假的印象,即空旷已久的情绪已经改变。CFTC去年首次起诉芝加哥贸易公司hardtreefuturesllc及其创始人Igor chernomzav的“真空”策略。哈尔德的一位代表没有回应记者的置评请求。据报道,美国司法部正在调查摩根大通的操纵案,该案已从摩根大通扩大到6家交易商,这些交易商在2008年至2016年间获得了操纵金属期货的成本。

摩根大通发言人拒绝置评。司法部刑事司助理总检察长布赖恩·本兹科夫斯基也拒绝就具体的调查发表评论,但他说,司法部可能会扩大调查范围,现在看来,有几个贸易商违反了规定:“违法范围越广,我们越有可能对该机构提起公诉并提起刑事诉讼。”海量信息,准确解读,给新浪财经app编辑:陈秀龙。。

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